以下属于恐怖融资的是什么 下列哪些行为属于恐怖融资行为

恐怖融资的来源大体分为两种类型：从上面融资，即从有关政权、商业实体、慈善机构以及通过金融体系的集中大规模财务支持；从下面融资，即恐怖分子以小规模、分散形式筹款，例如恐怖分子自己通过就业或领取福利金自筹经费。法律分析...

1. 恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都...

2. 非法集资

非法集资是指以非法方式筹集资金的行为。这些集资活动通常是没有经过***监管的,涉及到欺诈、诈骗等非法手段。非法集资的特点是回报高、风险大,经常会引发社会负面影响,对个人和社会造成财产...

3. 金融机构与境外金融机构建立代理行或类似业务关系

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的(CD),以书面方式明确本金融机构与境外...

4. 高利贷

高利贷是指利息非常高的贷款方式，通常违反相关法律法规。恐怖分子可能通过高利贷来获取资金用于恐怖活动的资助，这种行为属于恐怖融资行为。