金融机构在履行反洗钱义务过程中 金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息

金融机构在履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息

要求采取预防、监控等措施

根据法律规定，金融机构和特定非金融机构应当建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，以履行反洗钱义务。

上游犯罪主体不构成洗钱犯罪主体

在我国，犯罪主体是否构成洗钱犯罪主体有明确规定，上游犯罪主体通常不构成洗钱犯罪主体。

指导金融机构履行反洗钱义务

***设立反洗钱行政主管部门负责监管金融机构履行反洗钱义务，确保资金监测职责得到落实和执行。

现金业务容易造成交易链条断裂

现金业务容易使交易链条断裂，难以核实资金真实来源、去向、用途，因此存在较高的洗钱风险。

保护金融机构守法行为

在反洗钱调查过程中，被调查机构享有一些权利，保护金融机构正常合法的经营活动。

合法获取必要信息进行监管

***反洗钱行政主管部门可以获取必要的信息，金融机构应当协助提供所需信息以支持反洗钱监管工作。

银行应在10个工作日内报告

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内向相关部门报告。

通过以上内容了解到，金融机构在履行反洗钱义务的过程中需要建立健全的制度和措施，及时报告可疑交易情况，配合监管机构开展调查工作，保护金融系统的安全稳定。***相关部门也会提供支持和指导，确保反洗钱工作的顺利进行。