反洗钱以下说法正确的是 反洗钱的行为

反洗钱以下说法正确的是 反洗钱的行为

对于反洗钱宣传，不仅仅是针对一般员工，中高级领导层也应该被包括在内。宣传方式可以灵活多样，包括针对不同层级的员工制定不同的宣传内容。

反洗钱的目的在于预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

从存取款的角度看，可能涉嫌恐怖融资可疑交易的情况包括企业账户突然提取大量现金，通过同一金融机构多个网点存款，以及现金存取款金额低于反洗钱监管标准。

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，并对其定期进行评估。银行反洗钱牵头部门还承担对反洗钱内部控制的评估职责。

反洗钱调查是指***人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易展开的调查，旨在打击洗钱犯罪。